Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Managua :
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,
2012.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://elibro.net/ereader/ipchile/96201 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
- Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
- Lucha contra lavado de dinero
- Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
- Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
- Ley contra el lavado de dinero y de activos
- Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada