The Regulation of Money Laundering and Corporate Criminal Responsibility in Spain: : compliance as a key for Virtual Asset Service Providers

Initiating with the conceptualization of who are Virtual Asset Service Providers (hence forward: exchangers) , especially the ones who work with virtual exchangeable assets, this paper aims to study the high risk their activities suppose on increasing money laundering and what are Spain ’s legal fr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Oliveira Teixeira dos Santos, Marina, Anzola, Ayelén
Formato:	Artículo
Lenguaje:	inglés
Publicado:	2022
Materias:	Proveedores de Servicios con Activos Virtuales Casas de Cambio Blanqueo de Capitales España Programas de cumplimiento normativo Virtual Asset Service Providers Exchangers Money laundering Spain Compliance
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8739190
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